Head of compliance & risk advisory (lcb-ft)
ParisApproach People
...la jurisprudence de la Commission Nationale des Sanctions (CNS). Agir en tant qu’interlocuteur unique auprès de TRACFIN. Analyser, formaliser et assurer le suivi des Déclarations de Soupçon (DS) via la plateforme ERMES. Apporter un conseil expert à la Direction sur les dossiers sensibles, notamment concernant les [...]