Aml analyst / financial crime specialist (m/w/d)
Frankfurt am MainHays
...Financial CrimeSicherer Umgang mit Transaktionsmonitoring-Systemen gemäß BaFin AuA (Kapitel 6)Gute Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere §§ 43 ff. GwG (Verdachtsmeldungen) und § 1 Abs. 12–14 GwG (Begriffsbestimmungen)Grundverständnis des Zahlungsverhaltens von Investmentfonds und Erfahrung mit [...]
Kategorie Logistik und Transport